想花呗套现反被“套”,绍兴摧毁全国首个“花呗套现诈骗”产业链

支付宝花呗、京东白条等各种消费信贷产品,消费者开通信贷功能后,可以凭信用额度贷款用于网购。这些原本用于方便消费者的信贷产品,却成了一些不法分子眼中的摇钱树。不法分子利用有些人想把自己的信用额度变成现金的需求,进行诈骗。

今天上午,绍兴越城区分局召开新闻发布会,通报了该起案件。

2017年9月1日,绍兴市公安局越城区分局接到陈先生报案称,他因急需用钱,利用支付宝花呗的信用额度非法套取现金而被骗5000元。

绍兴越城警方在接到相关报警后,成立“花呗”套现诈骗案专案组,实现了从底层诈骗实施端到套现产品消化端的全产业链打击。专案组从广州、四川、湖北、天津及浙江等地抓获诈骗嫌疑人36名、套现诈骗中介7名、销赃嫌疑人1名,涉案金额达400余万元,遍布全国各地的受害人达3000余人。

案发后,绍兴越城警方立即与阿里开展警企联动,通过陈先生提供的收票邮箱地址顺藤摸瓜,2017年9月6日在天津将犯罪嫌疑人苏某抓获。专案组从苏某作案的交易流水,梳理出一条集诈骗、销赃于一体的花呗套现诈骗产业链。

针对这一情况,专案组循线追踪,发现遍布全国各地的受害人多达3000余人,涉案金额达400余万元。

随即,专案组分成多个抓捕组赶赴四川成都、湖北武汉、江苏南京、浙江杭州、湖州等地实施抓捕。

9月21日,专案组在江苏抓获绍兴案件中的诈骗嫌疑人沙某。

据沙某交代,他是苏某的下家,具体实施诈骗,在网上加入各种套现群行骗。8月31日,绍兴陈先生进群想套现,沙某就与陈先生私聊,得到陈先生信任后,骗得账号及密码,诱使他登录淘宝购买电子票,并填写苏某的电子邮箱作为收票邮箱,沙某收到苏某的分红后就在QQ上将陈先生拉黑了。

在江苏被专案组抓获的嫌疑人彭某是一个6人诈骗团伙的一员。他交代,现在网络套现比较活跃,但是由于监管较严,一般套现手续费都比较高,他只要在网上发一些低价套现的广告,每天都会有不少人来询问

2018年1月16日,专案组在福建厦门抓获处在套现产业链最高端的销赃嫌疑人李某。李某有一家票务公司,平时就是收票、出票赚差价。正常从公司进来的“白单”每张只能赚2-3元,而“黑单”一张就能赚50元。李某明知所接的“黑单”是犯法的事情,但在利益驱动下仍铤而走险。从2017年5月至11月22日,他收到下家骗来的各种电子门票返还给下家的钱达100余万元。

根据苏某的资金链,专案组在全国各地捣毁30多个窝点,抓获诈骗嫌疑人36名、套现诈骗中介7名、销赃犯罪嫌疑人1名,彻底摧毁信贷额度套现诈骗网络。

 

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