40亿大案主犯被遣返 曾在美做厨师

2021年11月14日,当年开平支行案件的主犯许国俊,被强制遣返回国了,真的是大快人心!

这篇文章带大家了解一下,发生在2001年的开平支行银行资金盗窃案。

2001年10月12日,中国银行为了加强管理,将全国1040处的电脑中心,统一成了一套系统,集中设置在33个中心。

统一联网之后,电脑中心显示出了个大问题,总账目上少了8000万美元,没过多久,又飙升到了4.83亿美元,当时折算成人民币,超过了40亿。

这个数字真的是相当巨大,以至于工作人员最初还以为,是电脑系统出现了技术故障。不过,经过几番复算之后,结论仍然相同,一共缺了4.83亿美元。

于是,工作人员立马将这一情况报告给了上级。

由于只显示总账目亏损,并没有具体显示是哪个分行出了问题,于是,为了不打草惊蛇,相关人员便展开了调查。

后来,通过对账目的分析,案发范围也在逐渐缩小,刚开始把目标定位了广东省,最后,锁定到了江门市下属的开平市。

但就在这时,中行开平支行的前后三任行长,许超凡、余振东、许国俊突然失踪了。“事出反常必有妖,人若反常必有刀”。他们三个人在这种关键时刻突然消失,明显有着巨大的怀疑。

于是,对此,广东中行总部立马对县级支行的权限进行了收缩,并且,全部切断了基层银行直接与境外资金汇划的所有渠道。

2001年10月15日凌晨3时,中国银行广东分行出具了书面材料,正式向广东省公安厅报了案。

后来,上级在看到这起案件的情况反映之后,气愤不已,立刻要求有关部门,严查此案。

2002年春节刚过,由中纪委牵头,包括公检法、银行等各方面的人员,总共调动了六七百人,组成了庞大的工作组、进驻开平、展开全面且深入的调查。

随着调查的深入,开平案的真相呢,也逐渐浮出了水面。

这些起案件的主犯,有三个人,分别是中行开平支行的三任行长,许超凡,余振东和许国俊。

首犯是许超凡,也就是他们三人当中第一个当行长的。

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许超凡

许超凡年仅30岁时,便当上了中行开平支行的行长,在当地显赫一时。

从1993年开始,许超凡就利用职务之便,假借开平中行客户的名义,以代客买卖的形式,进行了大量外汇交易,大肆贪污挪用银行资金,本来他是想用客户的钱挣钱的,但结果血本无归,就他一个人就亏损了一亿多美金。

另外,许超凡还沉迷于赌博,后来,许超凡的司机被抓之后,表示,他曾经有一次陪许超凡到澳门赌场,许超凡刚赌了4个小时,就输了6000多万人民币,由此可以推测,那个时候,许超凡已经无法无天了。

后来,许超凡又与手下的副行长余振东、下属公司经理许国俊联手,先后从银行账户中拆借大量资金,以贷款名义转出到了香港的潭江实业有限公司等公司的名下。

很明显,潭江实业有限公司这些公司,就是他们三人的白手套。

潭江实业的注册人是许超凡的堂兄许日成,但实际上,是由许超凡、余振东和许国俊三人共同控制的。

这三个人似乎早有预测可能有一天会被发现。于是在1994年的时候,许超凡、余振东和许国俊三人的妻子,通过假离婚、假结婚获取了美国绿卡,然后通过离婚、复婚等方法,帮助许超凡他们三个人也获取了绿卡。

之后,他们三人的妻子,孩子便定居在了美国,徐超凡他们三人,继续留在了国内。

1998年以后,这三人在犯罪的泥潭中越陷越深,大量的资金也越来越频繁地涌向境外。

自1998年至2000年这两年时间内,许超凡等3人,将16笔款利用假贷款的方式,再次转移至了潭江实业,进而又转到了海外的私人账户,总额高达7500万美元。

后来,许超凡升任为了中行广东省分行公司业务处的处长,余振东、许国俊相继接替了他行长的位置,三个人继续勾结,贪污钱财,进行转移。

直到2001年被发现,三任行长在任的8年时间里,转移资金竟高达40多亿人民币。

2001年10月13日晚,预感到大事不好的许超凡当即打电话告诉余振东、许国俊。

之后,三人出逃至香港,随后转移到加拿大,最后逃到了美国。

到了美国后,许超凡等人与各自的妻子会合,从此,这三家人隐姓埋名、各奔东西,踏上了北美的逃亡之路。

案发一周之后,咱们公安部门向国际刑警组织,提供了广东省人民检察院对余振东、许超凡、许国俊的逮捕决定书。

国际刑警组织也迅速发出了红色通缉令。之后,咱们公安办案人员,多次赶赴美国,与美国相关部门商谈这起案件的协助事宜。

2002年12月17日,在经过一番商讨之后,美国内华达州联邦检察官办公室,签发了对余振东、许超凡、许国俊三人的逮捕令。之后,这三人便相继落网了。

两天之后,余振东在洛杉矶被美国当局,以涉嫌欺骗手段获取签证罪逮捕。2004年9月下旬,许国俊在美国堪萨斯州的一个小镇上被捕。

2004年10月初,许超凡在美国俄克拉荷马州一个小镇公寓里成功被捕。

至此,三个人全部落网。

后续 针对这起案件,中国和美国展开了一年多的交流,当时是没办法直接遣返的,因为他们三个人已经是拿着美国绿卡了。

2004年2月,余振东在美国拉斯维加斯联邦法院正式受审。余振东是他们三人当中第一个受审的,后来,由于主动交代有关的犯罪事实,最终获得了减刑处理,原来被控5项罪名,最后美国法院只认定了欺诈罪一项罪名,并且判了144个月的监禁。

宣判之后,余振东没有上诉,也没有提出诉讼之外的其他请求。他态度比较好,自愿遣返,接受中行贪污案的受审。

2004年4月16日,余振东被遣送回中国。

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余振东被遣返回国

他也成为了中美建交以来第一例经过美国国内法律程序,并由美方执法人员,押送回来的重大经济犯罪嫌疑人。

另外,余振东的妻子于绪惠,她的美国国籍和永久居民身份被取消了。但是,他最后选择和三名未成年子女滞留在了美国。

2006年3月31日,广东省江门市中级人民法院,对余振东贪污、挪用公款案,进行了一审公开宣判。

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余振东被判刑

以贪污罪、挪用公款罪,数罪并罚,判处余振东有期徒刑12年,并处没收其个人财产100万元。

这便是余振东的下场。

而许超凡和许国俊呢,这两个人不老实,选择了和余振东恰恰相反的道路。尽管中方提出,如果他们两个愿意被遣返回国领刑,刑期不会超过20年,但这两个人仍然拒绝被遣返。

后来,经过咱们中方的一再努力,2009年,许超凡和许国俊二人在美国被判处了25年的有期徒刑。

在执法合作的强大压力之下,许超凡终于有所动摇了。

2018年7月11日,在我方一番努力之下,外逃美国17年之久的职务犯罪嫌疑人许超凡,被强制遣返回国。

针对许超凡呢,2021年2月25日,广东江门市中级人民法院,一审公开开庭审理了许超凡案。后来,在10月13日的时候,江门市中级人民法院,判处许超凡有期徒刑十三年,并处罚金人民币200万元,对其犯罪所得赃款进行追缴。

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许超凡被判刑

后来,办案机关和中行从境内外追回了涉案资金20多亿人民币。

至此,余振东、许超凡都被遣返回国接受了审判,最后就剩许国俊一人了。

虽然许国俊一直拒绝遣返,但咱们中方是不会放弃的,一定要把他抓回来,进行审判。

终于,2021年11月14日,经过咱们的共同努力,外逃20年的职务犯罪嫌疑人许国俊,被强制遣返回国。

许国俊被强制遣返回国,也间接凸显了咱们国力的提升,毕竟只有实力强大,才有说话的资本。

对于许国俊来说,接下来,等待他的必将是法律的正义制裁。

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