币圈交易银行卡资金被冻结处理方法

很多币圈韭菜在出入资金的时候可能会被冻结银行卡,为什么会被冻结?冻结后该怎么办呢?

下面是出入资金银行卡被冻结的处理方法,看文章的读者读完会有个大体印象,不至于发生的时候手忙脚乱。

第一时间发现被冻卡的时候不要慌张,是钱有问题,不是你有问题,买卖比特币是合法的。

你是在不知情的情况下收到了涉案的钱,实际上你也是受害者,只要配合说清楚,原则上没有问题。

但是,不排除在具体办案过程中,某些地方警察为了破案的高效性,可能存在一些出界的执法手段,这个视具体情况具体分析,原则上不应妥协,可以寻找相对应的法律援助。

当然你若看性价比妥协,那做另讲。举例子,曾经有福建币友被x疆警察追踪一笔电信诈骗案找上门,当场要求这位币友把钱转到警察所在分所的卡里,这位币友当年还是大学生,很慌张照做了,后来觉得不妥,再去追讨,这笔钱就没影了。

币圈交易银行卡资金被冻结处理方法
警察只有要求银行冻结的权限,并没有直接划走的权限,这个例子里,警察的做法已经出界,其实没必要配合。

银行卡冻结后,解冻方式有几种情况,先去开卡的银行柜台询问,银行人员会告诉你是哪里的警察冻结的,有联系方式,需要你联系上,报上名号,说明情况。联系上后,又分为几种情况。

第一种情况,最轻的,就是让你写邮件,手持身份证+当地报纸,证明你是本人,不是电信诈骗分子,这种两周就可以解冻。

第二种情况是,警察会上门来需要你配合调查,有的银行呢是警察已经到你的城市来了,才冻结你的卡,所以你一联系,警察很快就能上门。

第三种情况是,警察在远处遥控冻结,那你就等着。

有的警察需要你跑过去他的城市,这种尽量别去,浪费时间精力,就说网络传送资料,不得已硬要去的话带律师去。

第四种情况是,你还不知道你的卡冻结,还没来得及去问,警察已经悄悄上门来。这个阶段就是配合,有啥说啥,你心里知道比特币买卖不违法不犯法,你心里就不慌。

无非就是提供买卖证据,银行卡转账证明,比特币转账地址+哈希,身份证,居住地址证明等等。

当年交易所平台,有一个团队,专门负责接待警察,协助警察,分析币跑去哪里去了,然后让警察根据币的流通到下一站追踪。

那时电信诈骗犯一般还都是国内交易所转来转去,所以当年几大交易所配合警察查案很密切,现在完全otc后,其实警察查案更加不方便,毕竟收款的人五湖四海,天南地北。

再强调一下,在这个过程中,由于很多地方警察不懂比特币,可能有出界执法,你最好打印好五部委文件等等,做好主动普及知识工作,证明你只是买卖比特币,并不涉及案件。

警察可能会冠以涉嫌xq的罪名等等,你需要及时做好法律援助。这些顺利调查后会告一段落。

你若问警察什么时候能解冻,这个问话很多余,警察会说破案后解冻。

但这种案件实际上很难说,若真的破了,那你的会自动解冻;若还没破,银行卡就会一直冻的状态,半年为一个周期,半年后你再看,若还没解冻,那么就是警察申请了续冻,你再半年后再看。

多数情况下,百分之九十九的都会在两年内解冻。

刚一直说案件,大部分是电信诈骗案件,极少部分是海外sk敏感案件,这类诈骗分子一收到钱,就会往下分销,分销的人就会去买比特币,然后把比特币充值到海外平台提现。

现在各种平台上线视频验证发币,其实就是隔离违法分子,案件金额从几千到几千万不等。

所以,有时候你的银行卡几百万,但卖币只卖了几万元,也可能全部被冻结。

作为普通持散户币者,如何尽量避免被冻卡呢?

办一个地方银行卡专门做币圈出入资金交易,这个银行卡从币圈出入资金都分批出入,没有冻结的情况下,出来的每一批资金都立马转到安全账户,这样就极大可能避免被冻卡的几率了,即使被冻卡,也不会有多大的损失。地方银行的意思是,这个银行只有你本地有,其他地方没有或很少。

这个主要是考虑到警察冻卡的操作和性价比,一般来说,涉案的钱,不会只流向你一个人的账号,而是几十个甚至几百个账号,那么若是大银行账号,异地冻结非常方便,警察可能就在他的所在地远程冻结。

当冻结金额超过了涉案金额,然后再看你是地方性银行,他要去冻结的话要申请飞机票,那么可能就先不冻结你的了。

最好是,银行卡+微信+支付宝三种渠道倒来倒去用,百万以内的资金一般不会出现什么问题。

目前这种行情,我在思考各位喜欢做短线的老板,到底是出于什么逻辑而选择去做短线?

短线交易止损虽小,但利润低,频繁的短线交易容易给交易所打工。

短线交易,如果轻仓,不赚钱,如果重仓,一旦发生频繁止损,本金会快速流失。

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